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第一届董事会2010年第五次临时会议决议公告 时间：2010-10-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牛食品股份有限公司第一届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年10月17日，以专人送达和电子邮件的方式发出，10月22日上午9：30在黑牛食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
1、审议通过《黑牛食品股份有限公司2010年第三季度报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报（正文公告编号2010-023）。
2、 审议通过《关于使用超募资金扩建总部研发中心的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司研发实力，增强技术优势，提高公司的核心竞争力，实现公司长期发展战略，同时提高募集资金的使用效率，现决定使用部分超募资金扩建总部研发中心。
公司独立董事、保荐代表人对此议案发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《黑牛食品股份有限公司关于使用超募资金扩建总部研发中心的公告》（公告编号2010-024）。
3、审议通过《关于使用超募资金建设芝麻糊扩产项目的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为扩大公司芝麻糊的产能，丰富产品品类，充分发挥现有营销网络优势，提高市场供应能力；同时提高募集资金使用效率，现决定使用部分超募资金建设汕头芝麻糊扩产项目。
公司独立董事、保荐代表人对此议案发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用超募资金建设芝麻糊扩产项目的公告》（公告编号：2010-025）。
4、审议通过《关于使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为提高双蛋白液态豆奶的市场供应能力，丰富产品种类，加速产品优化升级，同时扩大液态豆奶的市场占有率，提高主营业务盈利能力，提高超募资金的使用效率，现决定使用部分超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目。
公司独立董事、保荐代表人对此议案发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目的公告》（公告编号：2010-026）。
5、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为加强黑牛食品股份有限公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况对黑牛食品股份有限公司《投资者关系管理制度》进行重新修订。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于制订重大事项内部报告制度的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为规范黑牛食品股份有限公司重大事项内部报告工作,明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合本公司《章程》的规定和公司实际情况,特制定《黑牛食品股份有限公司重大事项内部报告制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，对《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》进行重新修订。本制度修订后尚需提交股东大会审议通过后施行。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
2010年10月22日 3 |
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